Contrôle Du Compte Après Connexion Sur Conticazino
Après la connexion, Conticazino applique des contrôles d’identité et de paiement pour limiter la fraude et respecter les règles anti-blanchiment.
Quand La Vérification Est Demandée
La vérification apparaît au moment d’une action sensible (paiement, changement de profil) ou quand un contrôle interne déclenche une demande de justificatifs.
- Retrait : demande quasi systématique avant le premier retrait, puis à nouveau si les données changent.
- Dépôt Par Carte : contrôle possible si la carte déclenche un signal de risque (tentatives multiples, échecs, incohérence de pays).
- Changement De Données : nouvelle vérification après modification du nom, de l’adresse, de l’e-mail, du téléphone ou du moyen de paiement.
- Activité Inhabituelle : connexion depuis un nouvel appareil, un nouveau pays ou des connexions répétées sur une courte période.
- Seuils De Paiement : contrôle déclenché quand les montants cumulés dépassent un seuil interne et que le compte n’est pas encore vérifié.
Documents Généralement Demandés
Conticazino demande des documents lisibles, en couleur, sans zones masquées, avec les informations identiques à celles du profil.
- Identité : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité (recto/verso si applicable), avec photo et date de naissance.
- Adresse : facture d’électricité/gaz/eau, facture internet fixe, avis d’imposition ou attestation officielle, daté de moins de 3 mois et indiquant nom + adresse.
- Moyen De Paiement : selon la méthode utilisée : photo de la carte (numéro partiellement masqué, code de sécurité non visible) ou capture du compte du portefeuille électronique montrant le nom et l’adresse e-mail/identifiant.
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